证券代码：601727        证券简称：上海电气             编号：临 2023-005

              上海电气集团股份有限公司

(资料图片仅供参考)

         董事会五届七十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月

了公司董事会五届七十七次会议。应参加本次会议的董事 8 人，实际

参加会议的董事 8 人。公司监事蔡小庆、韩泉治、袁胜洲列席会议。

本次会议由冷伟青董事长主持，会议符合《公司法》和公司章程的有

关规定。会议审议并通过以下决议：

   一、关于公司 2023 年对外担保的预案

   同意公司 2023 年新增担保额度合计人民币 1,337,632 万元。具体

担保内容如下：

（1）被担保公司资产负债率超过 70%的担保额度合计人民币 81,925

  （2）被担保公司资产负债率不超过 70%的担保额度合计人民币

万元；

（ 1 ） 被 担 保 公 司 资 产 负 债 率 超 过 70% 的 担 保 额 度 合 计 人 民 币

合计人民币 97,788 万元。

  上述对外担保额度经公司股东大会审批后生效，担保额度有效期

至公司下一年度股东大会召开日止。

  同意将本预案提交公司股东大会审议。

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  二、关于上海电气集团股份有限公司向上海电气控股集团有限公

司转让所持上海欣机机床有限公司 100%股权的议案

  同意公司将所持公司全资子公司上海欣机机床有限公司（以下简

称“欣机公司”

      ）100%股权非公开协议转让给上海电气控股集团有限

            ），转让价格为以 2022 年 10 月 31 日为

公司（以下简称“电气控股”

评估基准日的欣机公司股东全部权益价值评估值人民币

  鉴于电气控股为公司控股股东，本议案涉及关联交易，关联董事

冷伟青女士、刘平先生、朱兆开先生回避表决，其余董事均同意本议

案。

  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                    上海电气集团股份有限公司董事会

                        二〇二三年三月十四日

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